Kaip laikomės pasaulinių atitikties standartų
KYC reiškia „Pažink savo klientą„. Tai procedūrų rinkinys, naudojamas klientų tapatybei patikrinti ir jų verslo rizikai įvertinti. KYC naudojamas siekiant užkirsti kelią pinigų plovimui, teroristų finansavimui, sukčiavimui ir kitiems finansiniams nusikaltimams.
KYC procese paprastai renkama kliento asmeninė informacija, pavyzdžiui, vardas, pavardė, adresas, gimimo data ir vyriausybės išduoti asmens tapatybės dokumentai. Tada informacija tikrinama naudojant patikimus ir nepriklausomus šaltinius, pavyzdžiui, vyriausybines duomenų bazes arba viešuosius registrus.
„Safe2transact” laikosi KYC procedūrų, kad užkirstų kelią finansiniams nusikaltimams. pinigų plovimui, teroristų finansavimui ir sukčiavimui. KYC procesas apima kliento tapatybės patikrinimą ir jo verslo rizikos įvertinimą. Safe2transact rimtai žiūri į KYC reikalavimus ir turi tvirtą politiką bei procedūras, kad laikytųsi taisyklių ir apsisaugotų nuo finansinių nusikaltimų.
