Hoe we voldoen aan wereldwijde compliancenormen

KYC staat voor “Ken Uw Klant“. Het is een reeks procedures die worden gebruikt om de identiteit van onze klanten te verifiëren en hun risico van zakendoen te beoordelen. KYC wordt gebruikt om het witwassen van geld, de financiering van terrorisme, fraude en andere financiële misdrijven te voorkomen.

Het KYC-proces omvat meestal het verzamelen van persoonlijke informatie van de klant, zoals zijn naam, adres, geboortedatum en door de overheid uitgegeven identificatiedocumenten. De informatie wordt vervolgens geverifieerd aan de hand van betrouwbare en onafhankelijke bronnen, zoals overheidsdatabases of openbare registers.

Safe2transact voldoet aan KYC-procedures ter voorkoming van financiële misdrijven zoals het witwassen van geld, de financiering van terrorisme en fraude te voorkomen. Het KYC-proces omvat het verifiëren van de identiteit van klanten en het beoordelen van hun risico om zaken te doen. Safe2transact neemt de KYC vereisten serieus en heeft robuuste beleidsregels en procedures om aan de regelgeving te voldoen en bescherming te bieden tegen financiële criminaliteit.