Jak spełniamy globalne standardy zgodności

KYC oznacza „Poznaj swojego klienta„. Jest to zestaw procedur służących do weryfikacji tożsamości naszych klientów i oceny ryzyka związanego z prowadzeniem przez nich działalności. KYC służy do zapobiegania praniu pieniędzy, finansowaniu terroryzmu, oszustwom i innym przestępstwom finansowym.

Proces KYC zazwyczaj obejmuje zbieranie danych osobowych od klienta, takich jak imię i nazwisko, adres, data urodzenia i dokumenty tożsamości wydane przez rząd. Informacje te są następnie weryfikowane przy użyciu wiarygodnych i niezależnych źródeł, takich jak rządowe bazy danych lub rejestry publiczne.

Safe2transact przestrzega procedur KYC, aby zapobiegać przestępstwom finansowym takim jak pranie pieniędzy, finansowanie terroryzmu i oszustwa. Proces KYC obejmuje weryfikację tożsamości klienta i ocenę ryzyka związanego z prowadzeniem działalności. Safe2transact poważnie traktuje wymagania KYC i posiada solidne zasady i procedury w celu zapewnienia zgodności z przepisami i ochrony przed przestępstwami finansowymi.